郑州警方打掉电信网络诈骗团伙170多个，涉案金额达数千万元!
来源:dy.163.com | 发布时间:2020-01-09 10:01:52 | 浏览次数：1122
“当时心里还是有些防备的，但是一切都太巧了，而且我的上级审核时也没发现问题，我心里的疑虑就被打消了”，受害人王女士说。2019年11月26日王女士向嵩山路分局报案，称有人冒充客户向其单位办公室打电话后，利用QQ聊天，又冒充董事长先后诈骗公司137.9万元。
1月8日上午，大河报记者从郑州市公安局召开的打防电信诈骗犯罪工作通报会获悉，包括王女士在内，2019年，全市共立电信网络诈骗案件1万多起，在全年刑事案件中的占比不断增加, 涉案金额达数亿元。截止2019年底，全市共打掉电信网络诈骗团伙170多个,查处违法犯罪嫌疑人4500余人，冻结银行卡3万余张，返回群众损失1000余万元。
五类案件高发，占所有电信网络诈骗案件的78%
冒充公检法类诈骗方式逐渐在向冒充客服诈骗转变，出现以小红书、淘宝会员名义，要扣取高额会费为由，告知受害人信息泄露，需要进行保密安全处理的方式，利用木马病毒，远程操控受害人银行卡、信用卡进行转账，将受害人的资金骗走;冒充学校，单位工会的工作人员，以举办外出活动为由，向超市等副食品经营者购买东西，其中包括水、饮料和一种特定的牛肉，指定牛肉的销售厂家，并让受害人先支付牛肉款，支付后失联，导致受害人被骗……
在通报会上，郑州市公安局党委委员、副局长李奎业分析了目前全市电信网络诈骗犯罪的形势、特点。据介绍，从发案类型看，5类诈骗案件高发：一是兼职刷单类诈骗，发案约占26%，涉案金额约占16%;二是贷款办卡类诈骗，案件约占19%，涉案金额约占13%;三是冒充公检法诈骗，发案约占13%，涉案金额约占29%;四是网络交友投资赌博类，发案约占12%，涉案金额约占23%;五是QQ微信冒充领导、冒充熟人诈骗，发案约占8%，涉案金额占约7%。这五类案件共占所有电信网络诈骗案件的78%，涉案资金约占总额的89%，成为危害最为严重的诈骗手段。李奎业强调，“这5类案件诈骗手法翻新速度快、隐蔽性强，具有智能化、跨国跨境跨区域、非接触性等特点，无孔不入、无所不及，令人防不胜防。”
强打击、快处置、智拦截、重宣传，形成打击合力
大河报记者了解到，2019年，全市共打掉电信网络诈骗团伙170多个,查处违法犯罪嫌疑人4500余人，冻结银行卡3万余张，返回群众损失1000余万元。尤其2019年12月份在全市公安机关开展的“扫雷行动”中，共清查写字楼公司2986家，商品房小区2800余户，公租房1400余户。共打掉公司化团伙16个，抓获犯罪嫌疑人350余人，缴获电脑300余台，手机500余部，涉案银行卡1000余张，取得了阶段性战果。据介绍，2019年，郑州警方紧紧围绕“以打开路、以防为先、打防并举、打防结合”的工作思路，坚持打集群战、打科技战、打合成战，在强打击、快处置、智拦截、重宣传四个方面下功夫，有效遏制电信诈骗案件高发态势。
擦亮双眼防受骗!2019年十大电信网络诈骗常用语出炉
○嵩山路分局39天侦破涉案137.9万元电信网络诈骗
2020年1月5日，嵩山路分局在市局犯罪侦查局等业务部的大力支持下，经过39天的缜密侦查，连续奋战，成功侦破“2019.11.26”公司会计王女士被骗的137.9万元电信网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人9名。已追回赃款20余万元，其余赃款正在全力追缴，其他涉案人员正在全力追捕。
○中牟县局打掉一个电信网络诈骗团伙 抓获犯罪嫌疑人149名
自2019年12月份郑州公安机关开展打击电信网络诈骗“扫雷”专项行动以来，中牟县公安局主动出击，缜密侦查，多警联动，成功摧毁一个电信网络诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人140余名，冻结银行卡200余张，涉案资金4000余万元，查扣大量涉案手机、电脑等物品。
擦亮双眼防受骗!2019年十大电信网络诈骗常用语出炉
“我掌握赌博(理财)后台，跟着做能赚钱”。骗子多在婚恋平台随机与异性进行搭讪，通过微信等社交软件聊天后，主动与受害人建立恋人关系。之后自称有投资理财渠道或破解某投资平台、赌博平台漏洞，诱骗受害人投资赚钱。先是让受害人赚到几千块钱尝到甜头，取得完全信任，在受害人投入大额资金之后失去联系。
“兼职做任务日赚500元”。骗子打着“低收入、高回报”的幌子，通过网上发布兼职广告招募刷单人员，主要是针对想利用假期或闲暇时间赚点外快和生活费的上班族、学生族、待业宝妈一族，承诺每刷单成功一次就给付佣金和本金，但往往从第二单开始就以各种理由让你继续交钱购物，一步步诱人深入，骗取钱财。
“你涉嫌XX犯罪，尽快将资金转入安全账户，接受资金审查”。骗子冒充公检法人员给受害人打电话，称受害人身份证被用于“洗钱”“诈骗”等，并给受害人发来伪造的警官证、通缉令等。之后，以帮助受害人洗清罪名、冻结资金为借口，诱使受害人将钱转到“安全账户”里进行“资金审查”，从而骗取钱财。
“需要缴纳手续费、工本费、公证费、服务费……”。骗子利用急需用钱的心里，声称只要下载某贷款APP即可快速放款，受害人下载APP并注册后，又称贷款需要先转入一些资金制造银行流水，可以提高贷款额度，使受害人信以为真。随后，对方让受害人根据对方要求扫描二维码进行操作，完成信息并提交，受害人扫码后钱被转走，之后对方失去联系。
“你购买的商品有质量瑕疵，需要退款、双倍补偿”。骗子自称淘宝、京东等平台客服，可以详细报出受害人的订单信息，并称订单无效要“退款”，引诱受害人点击钓鱼链接，或引导受害人扫二维码，或以身份认证诱导受害人告知验证码等，将钱卷走。
“恭喜您升级成网商至尊VIP钻石会员，每年缴纳会员费7200元”。骗子先声称由于员工误操作受害人被设置成VIP、至尊会员或批发商，享有该网商所有商品7-9折优惠，但每个月会扣款500元，一年共6000元，若不取消，随时会扣款来恐吓受害人，再利用受害人急于摆脱困境的心理，让受害人在各平台开通贷款，将钱转走。
“推荐股票，稳赚不赔”。股市有风险，投资需谨慎。听人劝吃饱饭，可偏偏有一些不成熟的股民散户，指望旁门左道寻来的股市“砖家”发布的“内幕”消息一夜暴富，成为了这种类型诈骗的受害人，此类诈骗大多让受害人交会费，加QQ、微信群，推荐股票，之后以会员等级太低股票涨幅不稳为由，让受害人继续交会费，最后用虚假涨跌套取受害人大量钱财。
“我是XXX(经理、老板、领导)，一会儿来我办公室一趟”。对方能叫得出你的名字或姓氏，甚至你的基本情况，在干什么都一清二楚，告诉你遭遇了突发情况，急需要给他打款转账，遇到这种电话要小心了，这多半是骗子冒充成领导进行诈骗。
“我是XX老师，你的孩子需要报补习班，名额有限，报名从速”。嫌疑人先是冒充孩子跟家长联系，自称手机坏了，学校邀请清华(北大)等名校老师开设辅导班，让家长跟“教务处”主任联系。被害人望子成龙心切便信以为真，按照对方的要求向对方转钱。
“你给某某公司X总联系一下，需要转一笔款”。嫌疑人利用QQ将被害人拉进一个临时QQ群，换成公司老板和同事的头像，在群内佯装讨论公司业务，取得被害人信任后对其下达指令，让其给某公司X总联系，X总要求交付合同款或退还保证金，被害人专款后向公司领导求证实意识到被骗。
来源：大河客户端
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